跨境赌博团伙传销式发展下线,涉赌资金流水约9.6亿元

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2021-05-23

文/羊城晚报全媒体记者张璐瑶通讯员邓升华黄桂林图/羊城晚报全媒体记者林桂炎5月13日,广东省公安厅召开新闻发布会,通报广东公安“八大专项行动”打击涉赌违法犯罪情况。 记者从发布会上了解到,近日,云浮市公安局出动精干警力,在云浮、广州、东莞、中山、肇庆、江门和广西梧州等地同步开展收网行动,抓获以梁某希、黄某伟等为首的跨境赌博犯罪团伙成员91人,冻结涉案资金500多万元,现场查扣涉案赌资42万元,扣押账本、手机、电脑、车辆一大批,一举侦破一特大跨境网络赌博案件。 5月13日,省公安厅召开“八大专项行动”严厉打击涉赌违法犯罪新闻发布会。

现场展示涉案物品据介绍,2020年底,云浮市公安机关在工作中发现,网民黄某伟有在“中某”“Kxx”等境外赌博网站开设网络赌场的重大嫌疑,遂立案开展侦查。

经侦查,公安机关发现一个以梁某希、黄某伟为首的跨境赌博犯罪团伙,该团伙有核心管理团队8人,总代理、代理级别200余人,规模庞大。 团伙依托境外提供的数据源和技术服务,租用境外赌博线路(Kxx、中某、天某等专线),以“广东快乐十分”“时时彩”“香港六合彩”“澳门六合彩”等彩种进行外围赌博。

团伙通过开设信用账户传销式层层发展下线,各级下线通过分成和抽水的方式进行赌博渔利,涉赌流水资金约亿元,每月流水资金均超亿元。 为躲避侦查打击,该团伙使用专用的作案手机、网络虚拟账号进行作案通联。 团伙高级代理间赌资均为现金交收,并频繁变化赌资交收地点,企图扰乱公安机关侦查视线、增加公安机关侦办难度。 经过缜密侦查,专案组查明该犯罪团伙的组织架构、犯罪手法和活动规律,案件收网时机成熟。

4月28日凌晨5时许,云浮市公安局出动精干警力开展收网行动,一举侦破这一特大跨境网络赌博案件。